L’assemblea degli azionisti Bastogi ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, che riporta un utile dell’esercizio di 301.672 euro, ha deliberato di accantonare a riserva legale il 5% dell’utile dell’esercizio pari a 15.084 euro e di rinviare a nuovo il restante utile pari a 286.588 euro.
Ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza (TUF) concernente la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, l’Assemblea ha approvato la prima sezione della relazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione e ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione, riguardante i compensi percepiti nel 2020 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica. Relativamente al Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha quindi provveduto a stabilire in sette il numero dei consiglieri, a fissare in 49.000 euro il compenso annuo lordo spettante all’intero consiglio e a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 mediante voto di lista. I consiglieri nominati dall’unica lista presentata dall’azionista Marco Cabassi sono: Marco Cabassi, nominato presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Raschi, Benedetta Azario, Giulio Ferrari, Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva. I signori Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva si sono qualificati indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di corporate governance. L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica per il triennio 2021-2023. Dall’unica lista presentata dall’azionista Marco Cabassi sono stati tratti i sindaci effettivi Roberto Castoldi, (presidente del Collegio Sindacale), Gigliola Adele Villa e Roberto Cecconi. I due sindaci supplenti eletti sono Ambrogio Brambilla e Alessandra Bitetti. L’Assemblea ha deliberato di riconoscere al Collegio Sindacale un emolumento complessivo di 50.000 euro lordi annui, di cui 20.000 euro annui lordi per la carica di presidente e 15.000 euro annui lordi per ciascuno dei sindaci effettivi. I curricula dei consiglieri e dei sindaci sono consultabili sul sito internet della Società (www.bastogi.com) nella sezione Corporate Governance.
L’Assemblea ha quindi deliberato di modificare parzialmente la delibera assunta dall’Assemblea degli azionisti in data 15 ottobre 2014 avente ad oggetto l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie rivenienti dalla fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi S.p.A., al fine di poter cogliere opportunità di mercato e di accrescere le possibilità di utilizzo di dette azioni. Da ultimo l’Assemblea, in parte straordinaria, ha approvato le modifiche statutarie di adeguamento alle norme in materia di equilibrio di genere.
A seguito dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione, che ha preso atto della nomina di presidente del Consiglio di Amministrazione conferita a Marco Cabassi da parte dell’Assemblea degli azionisti e ha deliberato di nominare amministratore delegato Andrea Raschi, attribuendone le deleghe di gestione. Ha inoltre nominato vice-presidente Giulio Ferrari, conferendogli un incarico speciale per la supervisione generale degli affari legali della Società.
Il Consiglio ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Collegio Sindacale e ai consiglieri Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva, ai sensi del TUF e del Codice di corporate governance.
Sono stati successivamente istituiti i comitati interni al consiglio in carica per tutta la durata del mandato.
Sono stati eletti componenti del comitato controllo e rischi, che svolge anche le funzioni di comitato parti correlate, i consiglieri indipendenti Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva. Sono stati nominati membri del comitato nomine e remunerazioni i consiglieri indipendenti Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva. E’ stata nominata lead independent director della Società la consigliera indipendente Mariateresa Salerno.
Il Consiglio ha quindi nominato l’organismo di vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, confermando nell’incarico Giovanna Galasso, la consulente esterna Iole Anna Savini e il consigliere indipendente Fabio Silva.
Con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio ha infine deliberato di confermare dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta, laureato in discipline economiche con esperienza nell’area amministrativa e finanziaria.
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