Sulle novità per banche e intermediari finanziari, introdotte dalla IV direttiva antiriciclaggio, si è discusso a Milano nel convegno organizzato dallo Studio legale Pavia e Ansaldo e Gpm & Saip Group.
Coordinato dall’avvocato Mario Di Giulio, partner dello Studio legale promotore, il convegno “Antiriciclaggio 4.0: obblighi, ruoli, controlli e responsabilità per le banche e intermediari finanziari” è stato aperto dall’intervento dell’avvocato Alessandra Grandoni, counsel di Pavia e Ansaldo, sul recepimento della direttiva.
Si è poi parlato dei riflessi della direttiva antiriciclaggio su banche e intermediari finanziari, in una prospettiva integrata con i reati previsti dal codice penale.
La ridefinizione del quadro normativo primario è stata affrontata da Massimo Masini, partner Gpm & Saip Group.
Il tema dell’adeguata verifica e la titolarità effettiva delle persone giuridiche sono stati al centro dell’intervento di Alessandra Olivieri di Investire Sgr.
Antonio Piazzi, già dirigente Banca d’Italia e responsabile Uif, ha affrontato il tema della collaborazione attiva e della gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.
Il convegno si è chiuso con l’intervento dell’avvocato Deborah Bolco, partner di Pavia e Ansaldo, sugli obblighi antiriciclaggio e la compliance privacy.
